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      什么是“洗錢”:
        洗錢是通過各種方式掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的非法活動。洗錢風險包括洗錢、恐怖融資和擴散融資風險。
        洗錢的上游犯罪:毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪……

      洗錢的危害:
        -洗錢危害經濟體系的穩定,損害金融體系的信譽;
        -為其他嚴重犯罪活動“輸血”,日益成為販毒、恐怖活動、貪污、詐騙、涉稅等犯罪活動的伴生物,犯罪所得可以變成合法收入,致使犯罪分子沒有后顧之憂;
        -導致資金外流,影響國家儲備和稅收,危及國家經濟安全;
        -可能導致保險資金混淆并為犯罪勢力輸送利益,給公司帶來違法犯罪風險及聲譽影響;
        -包庇違法犯罪或不履行反洗錢義務,可能使個人受到刑事、行政處罰。

      反洗錢的意義:
        -反洗錢是維護社會穩定的客觀需要;
        -反洗錢是國民經濟可持續發展的有效保障;
        -反洗錢是國際反腐敗的有效手段;
        -反洗錢是維護金融穩定的重要舉措;
        -反洗錢是各國開展政治斡旋與經濟較量的利器。

      打擊洗錢及恐怖融資,遠離洗錢犯罪
        -選擇可靠的金融機構;
        -主動配合金融機構進行客戶身份識別;
        -不要出租或出借自己的賬戶、銀行卡、U盤、身份證件;
        -不要用自己的賬戶替他人提現;
        -舉報洗錢活動,維護社會公平正義;
        -遠離網絡洗錢。

      反洗錢宣傳教育










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